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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十

2019-09-25 03:03 来源: 震仪

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次临时会议于2019年9月18日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2019年9月20日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:

  根据《公司法》、公司《章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核和遴选,与会董事审议,同意聘任刘伸展先生为公司副总经理。公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见,同意聘任刘伸展先生为公司副总经理。

  刘伸展,男,1972年出生,中共党员,高级工程师,西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、生产部部长、总经理助理、副总经理,平高集团有限公司国际工程公司党支部书记、副总经理,平高集团有限公司生产安全质量部副主任、主任,平高集团有限公司安全质量部主任、党支部书记,平高集团客户服务中心党总支书记、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理,平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。

  二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》:

  具体内容详见公司同日(2019年9月21日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告》。

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